Pandora Papers: Ο παράνομος πλούτος των παγκόσμιων ηγετών «εκτίθεται» – Λίστα ανθρώπων που κατονομάζονται στα Pandora Papers

 

Η Διεθνής Κοινοπραξία Ερευνητικών Δημοσιογράφων (ICIJ) δημοσίευσε μια εκρηκτική έρευνα με την ονομασία Pandora Papers, υπογραμμίζοντας πώς παγκόσμιοι ηγέτες, προσωπικότητες και στελέχη επιχειρήσεων έκρυψαν 11,3 τρισεκατομμύρια δολάρια (9,7 τρισεκατομμύρια ευρώ) σε περισσότερες από 29.000 υπεράκτιες εταιρείες σε χώρες ή περιοχές με ευνοϊκή φορολογία.

Μετά τα Panama Papers το 2016, στα οποία το ICIJ εξέθεσε όσους εμπλέκονται σε μια από τις κορυφαίες εταιρείες στον κόσμο που ενσωματώνουν υπεράκτιες εταιρείες, τα Pandora Papers είναι μια από τις μεγαλύτερες διαρροές δεδομένων στην ιστορία,

αποκαλύπτοντας πώς οι πλούσιοι και ισχυροί έκρυβαν τις επενδύσεις τους σε αρχοντικά, αποκλειστική παραθαλάσσια ιδιοκτησία, γιοτ και άλλα περιουσιακά στοιχεία το τελευταίο τέταρτο του αιώνα.

Είστε έτοιμοι να ανοίξετε το κουτί της Πανδώρας; Εδώ είναι όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη διαρροή.

Ποιος εμπλέκεται στη διαρροή;

Η ICIJ έχει δημιουργήσει δεσμούς μεταξύ υπεράκτιων περιουσιακών στοιχείων και συνολικά 336 κορυφαίων στελεχών και πολιτικών που δημιούργησαν σχεδόν 1.000 εταιρείες κέλυφος.

Πάνω από τα δύο τρίτα αυτών των εταιρειών ήταν εγγεγραμμένα στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που ανακάλυψε το ICIJ, ο βασιλιάς Αμπντάλα Β' της Ιορδανίας δημιούργησε τουλάχιστον τριάντα υπεράκτιες εταιρείες. Μέσω αυτών των οντοτήτων, αγόρασε 14 πολυτελή ακίνητα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο για περισσότερα από 106 εκατομμύρια δολάρια (91,7 εκατομμύρια ευρώ).

Όσον αφορά τον δισεκατομμυριούχο Τσέχο πρωθυπουργό, Andrej Babiš, τοποθέτησε 22 εκατομμύρια δολάρια (19 εκατομμύρια ευρώ) σε εταιρείες κέλυφος που χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση της αγοράς του Château Bigaud, ενός μεγάλου ακινήτου που βρίσκεται στο Mougins στη νότια Γαλλία.

Ο πρόεδρος του Ισημερινού Γκιγιέρμο Λάσο έχει καταθέσει κεφάλαια σε δύο καταπιστεύματα που έχουν την έδρα τους στη Νότια Ντακότα των ΗΠΑ.

Μεταξύ των άλλων προσωπικοτήτων που εμπλέκονται στις εφημερίδες είναι ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Τόνι Μπλερ, η Κολομβιανή τραγουδίστρια Σακίρα, η Γερμανίδα μοντέλο Κλαούντια Σίφερ και ο θρύλος του Ινδού κρίκετ Σασίν Τεντούλκαρ.

Στις περισσότερες χώρες, θα υπάρξουν ελάχιστες έως καθόλου νομικές συνέπειες από αυτές τις αποκαλύψεις για τους εμπλεκόμενους. Αλλά στην περίπτωση των ηγετών, το ICIJ σημείωσε πώς ο λόγος κατά της διαφθοράς που υποστηρίζουν ορισμένοι από αυτούς δεν ταιριάζει με τις επενδύσεις τους σε φορολογικούς παραδείσους.

 

Πόσο μεγάλη ήταν η συλλογή δεδομένων;

Οι έρευνες της ICIJ απεικονίζονται σχεδόν πάντα με ιλιγγιώδεις αριθμούς που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής τους δουλειάς.

Σε αυτήν την περίπτωση, τα Pandora Papers περιλαμβάνουν περίπου 11,9 εκατομμύρια έγγραφα - ένα θησαυροφυλάκιο πληροφοριών 2,94 terabyte - που διέρρευσαν από τα εμπιστευτικά αρχεία 14 παρόχων υπεράκτιων υπηρεσιών.

Αυτά τα δεδομένα κοινοποιήθηκαν σε δημοσιογράφους σε διάφορες μορφές.

«Περισσότερα από τα μισά αρχεία (6,4 εκατομμύρια) ήταν έγγραφα κειμένου, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 4 εκατομμυρίων PDF, μερικά από τα οποία είχαν περισσότερες από 10.000 σελίδες», ανέφερε η ICIJ.

«Τα έγγραφα περιελάμβαναν διαβατήρια, τραπεζικές καταστάσεις, φορολογικές δηλώσεις, αρχεία σύστασης εταιρειών, συμβόλαια ακίνητης περιουσίας και ερωτηματολόγια δέουσας επιμέλειας. Υπήρχαν επίσης περισσότερες από 4,1 εκατομμύρια εικόνες και email στη διαρροή».

Αυτή είναι μια μερική λίστα ατόμων που κατονομάζονται στα Pandora Papers ως μέτοχοι, διευθυντές και δικαιούχοι υπεράκτιων εταιρειών. Συνολικά, 35 νυν και πρώην εθνικοί ηγέτες εμφανίζονται στα έγγραφα που διέρρευσαν, μαζί με 400 αξιωματούχους από σχεδόν 100 χώρες.

Περισσότεροι από 100 δισεκατομμυριούχοι, 29.000 λογαριασμοί offshore, 30 νυν και πρώην ηγέτες και 300 δημόσιοι αξιωματούχοι κατονομάστηκαν στις πρώτες διαρροές τον Οκτώβριο του 2021. Σύμφωνα με αναφορές, εκτιμάται ότι δεν θα φορολογηθούν περίπου 32 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Αρχηγοί κρατών

Οι σημερινοί αρχηγοί κρατών κατά τη στιγμή της απελευθέρωσης:

• Αζερμπαϊτζάν Ilham Aliyev, Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν

• Χιλή Sebastián Piñera, Πρόεδρος της Χιλής

• Δημοκρατία του Κονγκό Denis Sassou Nguesso, Πρόεδρος της Δημοκρατίας του Κονγκό

• Κύπρος Νίκος Αναστασιάδης, Πρόεδρος Κύπρου

• Δομινικανή Δημοκρατία Luis Abinader, Πρόεδρος της Δομινικανής Δημοκρατίας

• Εκουαδόρ Γκιγιέρμο Λάσο, Πρόεδρος του Ισημερινού

• Γκαμπόν Ali Bongo Ondimba, Πρόεδρος της Γκαμπόν

• Ιορδάνης Αμπντουλάχ Β', βασιλιάς της Ιορδανίας

• Κένυα Uhuru Kenyatta, Πρόεδρος της Κένυας

• Μαυροβούνιο Milo Đukanovic, Πρόεδρος του Μαυροβουνίου

• Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, Εμίρης του Κατάρ

• Ουκρανία Volodymyr Zelenskyy, Πρόεδρος της Ουκρανίας

Πρώην αρχηγοί κρατών

• Κολομβία César Gaviria, πρώην πρόεδρος της Κολομβίας.

• Κολομβία Andrés Pastrana, πρώην Πρόεδρος της Κολομβίας.

• Ελ Σαλβαδόρ Αλφρέντο Κριστιάνι, πρώην Πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ

• Ελ Σαλβαδόρ Francisco Flores Pérez, πρώην πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ

• Ονδούρα Porfirio Lobo Sosa, πρώην πρόεδρος της Ονδούρας

• Παναμάς Ricardo Martinelli, πρώην πρόεδρος του Παναμά

• Παναμάς Ernesto Pérez Balladares, πρώην πρόεδρος του Παναμά

• Παναμάς Juan Carlos Varela, πρώην πρόεδρος του Παναμά

• Παραγουάη Horacio Cartes, πρώην Πρόεδρος της Παραγουάης

• Περού Pedro Pablo Kuczynski, πρώην πρόεδρος του Περού

ΚΕΡΑΙΑ! Μια κάρτα φτιαγμένη από τον λαό, για τον λαό. Προορίζεται για τους αληθινούς Πατριώτες, που βλέπουν πάνω και πέρα ​​από αυτό που τους εξυπηρετούν οι διεφθαρμένες ελίτ:

 

Αρχηγοί κυβερνήσεων

Οι σημερινοί αρχηγοί κυβερνήσεων κατά τη στιγμή της απελευθέρωσης

• Ακτή Ελεφαντοστού Patrick Achi, Πρωθυπουργός της Ακτής Ελεφαντοστού

• Λίβανος Najib Mikati, Πρωθυπουργός του Λιβάνου

• Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Πρωθυπουργός των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Εμίρης του Ντουμπάι

Πρώην αρχηγοί κυβερνήσεων

• Τσεχία Andrej Babiš, πρώην πρωθυπουργός της Τσεχικής Δημοκρατίας

   

• Μπαχρέιν Σεΐχης Khalifa bin Salman Al Khalifa, πρώην πρωθυπουργός του Μπαχρέιν

   

• Γεωργία (χώρα) Bidzina Ivanishvili, πρώην πρωθυπουργός της Γεωργίας

   

• Αϊτή Laurent Lamothe, πρώην πρωθυπουργός της Αϊτής

   

• Χονγκ Κονγκ Leung Chun-ying, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του Χονγκ Κονγκ

   

• Χονγκ Κονγκ Tung Chee-hwa, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του Χονγκ Κονγκ

   

• Jordan Abdul Karim Kabariti, πρώην πρωθυπουργός της Ιορδανίας

   

• Λίβανος Χασάν Ντιάμπ, πρώην πρωθυπουργός του Λιβάνου

   

• Μογγολία Sükhbaataryn Batbold, πρώην πρωθυπουργός της Μογγολίας

   

• Μογγολία Chimed Saikhanbileg, πρώην πρωθυπουργός της Μογγολίας

   

• Μοζαμβίκη Άιρες Άλι, πρώην πρωθυπουργός της Μοζαμβίκης

   

• Ηνωμένο Βασίλειο Τόνι Μπλερ, πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου

   

Επικεφαλής οργανισμών

• Γαλλία Ηνωμένα Έθνη Dominique Strauss-Kahn, πρώην διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

   

• Ουκρανία Ivan Bakanov, πρώην επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας.

   

Υπουργών

• Μεξικό Jorge Arganis Díaz Leal, Γραμματέας Επικοινωνιών και Μεταφορών

   

• Βραζιλία Paulo Guedes, Υπουργός Οικονομίας

   

• Ρωσία Andrey Vavilov, πρώην υφυπουργός Οικονομικών της Ρωσίας

   

• Ολλανδία Wopke Hoekstra, Υπουργός Οικονομικών και Αρχηγός της Χριστιανοδημοκρατικής Έκκλησης

   

• Πακιστάν Shaukat Tarin, Υπουργός Οικονομικών του Πακιστάν

   

• Πακιστάν Moonis Elahi, Υπουργός Υδάτινων Πόρων

   

• Πακιστάν Raja Nadir Pervez, πρώην υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν

   

• Ζάμπια Charles Sipanje, πρώην Μόνιμος Γραμματέας της Ζάμπια

   

• Ηνωμένο Βασίλειο Jonathan Aitken, πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών

   

• Μάλτα John Dalli, πρώην Υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών και Εξωτερικών της Μάλτας και Επίτροπος της Ε.Ε.

   

• Φιλιππίνες Arthur Tugade, εν ενεργεία Υπουργός Μεταφορών

   

• Ινδονησία Airlangga Hartarto, Συντονιστής Υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων

   

• Ινδονησία Luhut Binsar Pandjaitan, Συντονιστής Υπουργός Ναυτιλίας και Επενδύσεων

   

• Ουγκάντα ​​Jim Muhwezi, Υπουργός Ασφαλείας της Ουγκάντα

   

• Μαλαισία Daim Zainuddin, πρώην Υπουργός Οικονομικών της Μαλαισίας και Επικεφαλής του Συμβουλίου Επιφανών Προσώπων (CEP)

   

• Μαλαισία Tengku Zafrul Aziz, Υπουργός Διεθνούς Εμπορίου και Βιομηχανίας της Μαλαισίας

   

• Μαλαισία Yamani Hafez Musa, πρώην αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών της Μαλαισίας

   

• Μαλαισία Ahmad Zahid Hamidi, Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της Μαλαισίας και Πρόεδρος των Ηνωμένων Μαλαισίων

   

• Εθνικός Οργανισμός (UMNO)

   

• Σερβία Siniša Mali, Υπουργός Οικονομικών και πρώην Δήμαρχος Βελιγραδίου

   

• Σερβία Novica Tončev, υπουργός χωρίς χαρτοφυλάκιο και πρώην δήμαρχος Surdulica

   

• Μαυριτανία Mohamed Abdellahi Ould Yaha, πρώην Υπουργός Επενδύσεων της Μαυριτανίας

   

• Σρι Λάνκα Nirupama Rajapaksa, πρώην υφυπουργός ύδρευσης και αποχέτευσης της Σρι Λάνκα

   

• Τυνησία Mohsen Marzouk, Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος Αραβικής Δημοκρατίας

   

• Κολομβία Ángela María Orozco [es], Υπουργός Μεταφορών της Κολομβίας

   

• Βενεζουέλα Rafael Ramírez Carreño, πρώην υπουργός Πετρελαίου και Ορυχείων και πρώην πρόεδρος της

   

• Petroleos de Venezuela (PDVSA) μεταξύ 2004 και 2013.

   

• Βενεζουέλα Nervis Villalobos, υφυπουργός Ενέργειας επί κυβέρνησης Ούγκο Τσάβες μεταξύ 2004 και 2006

   

Τραπεζίτες

• Βραζιλία Roberto Campos Neto, πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας
• Λίβανος Marwan Kheireddine, Λιβανέζος τραπεζίτης, επιχειρηματίας και πρώην υπουργός
• Λίβανος Riad Salameh, Διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Λιβάνου, Banque du Liban
• Πακιστάν Khan Arif Usmani, Πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας του Πακιστάν
• Φιλιππίνες Helen Dee, κόρη του Alfonso Yuchengco, Προέδρου της Rizal Commercial Banking Corporation
• Ελβετία Tito Tettamanti, ιδρυτής της Fidinam
• Μαρόκο Nessim El Maleh, πρώην διευθυντής της HSBC Private Bank Suisse
• Ρωσία Vitaly Zhogin, πρώην μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Interprombank
• Ουρουγουάη Jorge Peirano Basso, Dante Peirano Basso, José Peirano Basso, Juan Peirano Basso, Luisa
• Peirano Basso, Blanca Peirano Basso, María Peirano Basso και Jorge Peirano Facio: Ουρουγουανή οικογένεια τραπεζιτών, καταδικασμένη για ξέπλυμα χρήματος και απάτη
• Ιταλία Alessandro Falciai, πρώην Πρόεδρος της Banca Monte dei Paschi di Siena

 

Μεσο ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

• Πακιστάν Hameed Haroon, Διευθύνων Σύμβουλος του Dawn Media Group
• Πακιστάν Sultan Ali Lakhani, Διευθύνων Σύμβουλος του Express Media Group
• Πακιστάν Arif Nizami, δημοσιογράφος και εκδότης του Pakistan Today
• Πακιστάν Mir Shakilur Rehman, αρχισυντάκτης του Jang Media Group
• Ρωσία Konstantin Ernst, Διευθύνων Σύμβουλος του Channel One Ρωσία

Νομοθέτες

• France Sylvain Maillard, μέλος της Εθνοσυνέλευσης και γενικός διευθυντής της Alantys Technology
• Israel Nir Barkat, πρώην δήμαρχος της Ιερουσαλήμ και νυν μέλος της Κνεσέτ
• Ισραήλ Χάιμ Ραμόν – πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του Ισραήλ και πρώην μέλος της Κνεσέτ
• Πακιστάν Chaudhry Moonis Elahi, Μέλος της Εθνοσυνέλευσης του Πακιστάν
• Πακιστάν Aleem Khan, Ανώτερος Υπουργός του Punjab και Υπουργός Τροφίμων, Μέλος της Επαρχιακής Συνέλευσης του Punjab
• Πακιστάν Sharjeel Memon, πρώην μέλος της Επαρχιακής Συνέλευσης της Sindh
• Πακιστάν Faisal Vawda, μέλος της Γερουσίας του Πακιστάν, πρώην μέλος της Εθνοσυνέλευσης και πρώην Υπουργός Υδάτινων Πόρων
• Φιλιππίνες Η οικογένεια των Win Gachalian, Rex Gachalian και Wes Gachalian, γερουσιαστή του
• Φιλιππίνες, ο δήμαρχος της πόλης Valenzuela και μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Φιλιππίνων
• Ρωσία Alexei Chepa, Ρώσος Μέλος της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης
• Ηνωμένο Βασίλειο Paul Deighton, μέλος της Βουλής των Λόρδων και Πρόεδρος του The Economist Group
• Μαλαισία William Leong, μέλος του Dewan Rakyat

Πολιτικοί

• Ινδία Satish Sharma, πρώην μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου της Ένωσης στην κυβέρνηση της Ινδίας
• Ινδία Harish Salve, πρώην Γενικός Δικηγόρος της Ινδίας
• Chad Zakaria Idriss Déby Itno, Πρέσβης του Τσαντ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και θετός αδελφός του Προέδρου Mahamat Déby
• Βουλγαρία Delyan Peevski, Βούλγαρος πολιτικός και ολιγάρχης, πρώην μέλος της Εθνοσυνέλευσης
• Ονδούρα Nasry Asfura, σημερινός δήμαρχος της Tegucigalpa
• Ρωσία Alexander Mamut, Ρώσος δισεκατομμυριούχος και πρώην σύμβουλος του Boris Yeltsin
• Ηνωμένο Βασίλειο Ben Elliot, συμπρόεδρος του Συντηρητικού Κόμματος
• Ηνωμένο Βασίλειο Πάτρικ Ρόμπερτσον, Βρετανός πολιτικός σύμβουλος και ιδρυτής του Ομίλου της Μπριζ
• Μπελίζ Glenn Godfrey, πρώην Γενικός Εισαγγελέας της Μπελίζ
• Εκουαδόρ Jaime Durán Barba, σύμβουλος του πρώην προέδρου της Αργεντινής Mauricio Macri
• Αργεντινή Zulema María Eva Menem, πρώην Πρώτη Κυρία της Αργεντινής και κόρη του πρώην Προέδρου της Αργεντινής Carlos Menem
• Αργεντινή Daniel Muñoz, γραμματέας του πρώην Προέδρου της Αργεντινής Néstor Kirchner
• Μεξικό Julio Scherer Ibarra [es], πρώην σύμβουλος του Μεξικανού Προέδρου Andrés Manuel López Obrador
• Μεξικό Enrique Martinez y Martinez, πρώην κυβερνήτης της Coahuila (1999-2015)
• Μεξικό José Manuel Sanz Rivera
• Φιλιππίνες Andres D. Bautista, πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής Εκλογών και Πρόεδρος της
• Προεδρική Επιτροπή Καλής Διακυβέρνησης
• Φιλιππίνες Rolando Gapud, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Del Monte Pacific Limited, πρώην μέλος της
• Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Ανάπτυξης των Φιλιππίνων και πρώην συνεργάτης του αείμνηστου δικτάτορα Ferdinand Marcos
• Φιλιππίνες Dennis Uy, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Udenna Corporation και Διευθύνων Σύμβουλος της CSO του Phoenix
• Petroleum, Επίτιμος Πρόξενος των Φιλιππίνων στο Καζακστάν και συνεργάτης του Προέδρου των Φιλιππίνων Rodrigo Duterte
• Ελβετία Jürg Wissmann, Ελβετός δικηγόρος και πολιτικός του Χριστιανοδημοκρατικού Λαϊκού Κόμματος
• Γαλλία Aymeric Chauprade, πρώην μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
• Γαλλία Nicolas Perruchot, πρώην δήμαρχος του Blois και πρώην μέλος της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης
• Κολομβία Lisandro Junco Riveira, Πρόεδρος της Εθνικής Διεύθυνσης Φόρων και Τελωνείων
• Κολομβία Guillermo Botero, Κολομβιανός Πρεσβευτής στη Χιλή και πρώην Υπουργός Άμυνας
• Κολομβία Luis Diego Monsalve, Κολομβιανός Πρέσβης στην Κίνα
• Κολομβία Fuad Char Abdala, πρώην μέλος του Κογκρέσου
• Κολομβία Alejandro Char Chaljub, πρώην δήμαρχος της Barranquilla και πρώην κυβερνήτης του Atlántico.
• Κολομβία Arturo Char Chaljub, γερουσιαστής και πρώην πρόεδρος του Κογκρέσου
• Κολομβία Ντέιβιντ Τσαρ Νάβας, πρώην βουλευτής που κατηγορήθηκε για σύγκρουση με παραστρατιωτικούς.
• Δομινικανή Δημοκρατία Carlos Morales Troncoso, πρώην Αντιπρόεδρος της Δομινικανής Δημοκρατίας
• Νιγηρία Abubakar Atiku Bagudu, κυβερνήτης της πολιτείας Kebbi
• Μαρόκο Yassir Znagui, σύμβουλος του βασιλιά του Μαρόκου Μοχάμεντ VI και πρώην υπουργός
• Κολομβία Marta Lucía Ramírez, Αντιπρόεδρος της Κολομβίας
• Ονδούρα Ricardo Álvarez, νυν Αντιπρόεδρος της Ονδούρας και πρώην δήμαρχος της Tegucigalpa.
• Ισπανία Xavier García Albiol, δήμαρχος της Badalona και πρώην γερουσιαστής και μέλος του καταλανικού κοινοβουλίου
• Ιταλία Bernabò Bocca, πρόεδρος του Federalberghi και πρώην γερουσιαστής της Forza Italia Μαρόκου Youssef Benjelloun, μέλος του κοινοβουλίου του κόμματος Δικαιοσύνη και Ανάπτυξη

Συγγενείς και συνεργάτες κυβερνητικών στελεχών

• Λευκορωσία Σεργκέι Σέιμαν, γιος του Βίκτορ Σέιμαν, Λευκορώσος πολιτικός
• Καμερούν Marie Gisèle Minlo Momo, σύζυγος του Babel Ndanga Ndinga, πρώην Υπουργού Ορυχείων, Εμπορίου και Ανάπτυξης Τεχνογνωσίας του Καμερούν
• Κομόρες Nour-El-Fath Azali, γιος του προέδρου Azali Assoumani
• Κομόρες Φαχαράτε Μαχαμούντ, αδελφή του Υπουργού Εσωτερικών των Κομορών, Μαχαμούντ Φακριντίν
• Νιγηρία Ibrahim Bagudu, αδελφός του Abubakar Atiku Bagudu
• Ρωσία Svetlana Krivonogikh, συνεργάτιδα και φερόμενη πρώην ερωμένη του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν
• Ρωσία Gennady Timchenko, δισεκατομμυριούχος Ρώσος ολιγάρχης και στενός φίλος του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν
• Ρωσία Petr Kolbin, επιχειρηματίας και στενός φίλος του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν
• Ηνωμένο Βασίλειο Cherie Blair, σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας Tony Blair
• Ηνωμένο Βασίλειο Helena de Chair, σύζυγος του Jacob Rees-Mogg, αρχηγού της Βουλής των Κοινοτήτων
• Ιταλία Μαρίνα Μπερλουσκόνι, κόρη του Σίλβιο Μπερλουσκόνι
• Ιταλία Silvia Tucci, πρώην σύζυγος του Gianni De Michelis, μέλους του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο οποίος υπηρέτησε ως υπουργός σε πολλές ιταλικές κυβερνήσεις

 

Βασιλεία

• Γερμανία Δανία Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, γερμανικής καταγωγής πριγκίπισσα και επιχειρηματίας της Δανίας
• Ιορδάνης Αμπντουλάχ Β', βασιλιάς της Ιορδανίας
• Μαρόκο Lalla Hasnaa, πριγκίπισσα του Μαρόκου
• Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, Εμίρης του Κατάρ
• Κατάρ House of Thani, Κατάρ Βασιλική οικογένεια
• Ισπανία Χουάν Κάρλος Α΄, πρώην βασιλιάς της Ισπανίας
• Ηνωμένο Βασίλειο Crown Estate του Ηνωμένου Βασιλείου

Θρησκευτικά πρόσωπα

• Μεξικό Πατέρας Luis Garza Medina, πρώην Γενικός Βικάριος της Λεγεώνας του Χριστού

Επιχειρηματίες

• Νεπάλ Binod Chaudhary, Νεπάλ δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας
• Μαρόκο Taib, πρόεδρος της Comsquare.
• Μαρόκο Saïd Alj, Μαροκινός επιχειρηματίας. Ιδρυτής της Sanam Holding.
• Μαρόκο Moulay Abdallah Lalami, Διευθύνων Σύμβουλος της Societe Fiduciaire du Maroc ή SFM.
• Μαρόκο Faïçal Mekouar, Διευθύνων Σύμβουλος της Fidaroc Grant Thornton.
• Μαρόκο Omar Alaoui, Μαροκινός αρχιτέκτονας.
• Νότια Κορέα Lee Jae Yong, πρόεδρος της Samsung.
• Σαουδική Αραβία Αμπού Τζαμάλ, Σαουδάραβας δισεκατομμυριούχος.
• Ινδία Niranjan Hiranandani, Ινδός επιχειρηματίας
• India Pramod Mittal, Ινδός επιχειρηματίας
• Ινδία Ανίλ Αμπάνι, Ινδός επιχειρηματίας
• Ινδία Nirav Modi, Ινδός επιχειρηματίας
• Ινδία Vinod Adani, Ινδός επιχειρηματίας
• Ινδία Kiran Mazumdar-Shaw, Ινδός επιχειρηματίας
• ΙνδίαΗνωμένο Βασίλειο John Shaw, Βρετανός επιχειρηματίας και σύζυγος του Kiran Mazumdar-Shaw
• Ηνωμένες Πολιτείες Robert F. Smith, Αμερικανός επενδυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Vista Equity Partners και δωρητής του Δημοκρατικού Κόμματος
• Ηνωμένες Πολιτείες Robert T. Brockman, Αμερικανός δισεκατομμυριούχος και Διευθύνων Σύμβουλος της Reynolds & Reynolds και δωρητής του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος
• Ηνωμένες Πολιτείες Jared Wheat, λαθρέμπορος ναρκωτικών και πρώην διευθύνων σύμβουλος της Hi-Tech Pharmaceuticals
• Ηνωμένες Πολιτείες David R. Hinkson, καταδικασμένος εγκληματίας και ιδρυτής της WaterOz
• Ηνωμένες ΠολιτείεςΛευκορωσία Aleksandr Zingman [ru], Λευκορωσοαμερικανός επιχειρηματίας
• Τουρκία Erman Ilıcak, επιχειρηματίας, επενδυτής και πρόεδρος της Rönesans Holding
• Ρωσία Yuri Kovalchuk, Ρώσος μέτοχος της Bank Rossiya
• Ρωσία Victor Fedotov, Ρώσος μεγιστάνας του πετρελαίου
• Ρωσία Semyon Vainshtok, Διευθύνων Σύμβουλος της Transneft
• Ρωσία Mikhail Gutseriev, Ρώσος ολιγάρχης
• Ρωσία Σουλεϊμάν Κερίμοφ, Ρώσος ολιγάρχης
• ΡωσίαΗνωμένο Βασίλειο Lubov Chernukhin, ρωσικής καταγωγής Βρετανός τραπεζίτης και μεγάλος δωρητής του Βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος
• Ισημερινή Γουινέα Antonio Oburu, διευθύνων σύμβουλος της GePetrol
• Πακιστάν Javed Afridi, Ιδιοκτήτης του franchise Peshawar Zalmi, Πακιστανός επιχειρηματίας και επιχειρηματίας.
• Μεξικό María Asunción Aramburuzabala, Μεξικανή επιχειρηματίας
• Μεξικό Germán Larrea Mota-Velasco, Μεξικανός επιχειρηματίας
• Βέλγιο Bernard de Laguiche, διευθυντής του διοικητικού συμβουλίου της Solvay SA
• Βέλγιο Hubert de Wangen, πρώην στέλεχος της Solvay SA
• Καναδάς Bruce Rockowitz, Πρόεδρος της Rock Media International
• Αυστραλία Graeme Briggs, ιδρυτής του Asiaciti Trust.
• Μαλαισία Lim Kok Thay, Μαλαισιανός δισεκατομμυριούχος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Genting Group
• Ταϊβάν Joseph Tsai, συνιδρυτής και εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Alibaba Group
• Χονγκ Κονγκ Allan Zeman, Διευθύνων Σύμβουλος της Mesco Shipyard Ltd
• China Du Shuanghua [zh], Κινέζος δισεκατομμυριούχος
• Μαυροβούνιο Aco Đukanović, Μαυροβούνιος επιχειρηματίας, αδελφός του Milo Đukanović
• Μαυροβούνιο Blažo Đukanović, Μαυροβούνιος επιχειρηματίας, γιος του Milo Đukanović Nikola Petrović, Σέρβος επιχειρηματίας και κουμπάρος του Aleksandar Vučić
• Μαυρίκιος Sattar Hajee Abdoula, Διευθύνων Σύμβουλος της Grant Thornton Mauritius
• Ουκρανία Ihor Kolomoisky, Ουκρανός ολιγάρχης
• Μαλαισία Jho Low, Μαλαισιανός χρηματοδότης και εγκέφαλος του σκανδάλου υπεξαίρεσης 1MDB
• Βραζιλία Antonio Jose, vulgo Pai, μεγιστάνας των κατασκευών
• Ισραήλ Beny Steinmetz, Ισραηλινός επιχειρηματίας
• Μποτσουάνα Ramachandran Ottapathu, Μποτσουάνα Διευθύνων Σύμβουλος της Choppies
• Ζιμπάμπουε Billy Rautenbach, μεγιστάνας εξόρυξης της Ζιμπάμπουε
• Μεξικό Olegario Vázquez Aldir, Μεξικανός επιχειρηματίας
• Μαλαισία Tony Fernandes, Μαλαισιανός ιδρυτής της AirAsia
• Ιαπωνία Masayoshi Son, Ιάπωνας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας τεχνολογίας
• Φιλιππίνες Η οικογένεια Aboitiz, Φιλιππινέζοι επιχειρηματίες
• Φιλιππίνες Joselito Campos, Jr., γιος του Jose Yao Campos, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της NutriAsia, Αντιπρόεδρος της Del Monte Philippines και Πρόεδρος της Fort Bonifacio Development Corporation
• Φιλιππίνες Η οικογένεια Gaisano, Φιλιππινέζοι επιχειρηματίες
• Φιλιππίνες Oscar Hilado, Πρόεδρος της Phinma Corporation
• Φιλιππίνες Elmer Serrano, πρόεδρος και πρόεδρος του ES Consultancy Group και επιχειρηματικός συνεργάτης της οικογένειας Sy
• Φιλιππίνες Enrique K. Razon, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της International Container Terminal Services και Πρόεδρος της Bloomberry
• Φιλιππίνες Peter Rodriguez, ιδρυτής της Asian Aerospace Corporation
• Φιλιππίνες Η περιουσία του Henry Sy, συμπεριλαμβανομένης της Teresita Sy-Coson και των άλλων παιδιών του, Φιλιππινέζων επιχειρηματιών
• Φιλιππίνες Zenaida Tantoco και Anthony Tantoco Huang, Διευθύνων Σύμβουλος της SSI Group, Inc. και Πρόεδρος και Διευθυντής της SSI Group, Inc.
• Φιλιππίνες Η οικογένεια Wenceslao, Φιλιππινέζοι επιχειρηματίες
• Ιταλία Flavio Briatore, Ιταλός επιχειρηματίας της Formula 1
• Ιταλία Giampaolo Angelucci, Ιταλός επιχειρηματίας και επιχειρηματίας
• Χονγκ Κονγκ Μακάο Stanley Ho, πρώην πρόεδρος της Shun Tak Holdings
• Γουατεμάλα Federico Kong Vielman, Γουατεμάλας Διευθυντής της Banco Industrial
• Ηνωμένο Βασίλειο Μοχάμεντ Αμερσί, Βρετανός επιχειρηματίας
• Ηνωμένο Βασίλειο Ben Goldsmith, Βρετανός χρηματοδότης και μέλος της οικογένειας Goldsmith
• ΡωσίαΗνωμένο Βασίλειο Alexander Temerko, ρωσικής καταγωγής Βρετανός επιχειρηματίας και δωρητής του Συντηρητικού Κόμματος
• Ηνωμένο Βασίλειο Bernie Ecclestone, Βρετανός επιχειρηματίας της Formula 1
• Ιράν Ata Ahsani, Ιρανός ιδρυτής και πρόεδρος της Unaoil
• Ιράν Ηνωμένο Βασίλειο Cyrus Ahsani, Ιρανοβρετανός ταμίας της Λέσχης Πρεσβευτών του Μονακό
• Ιράν Ηνωμένο Βασίλειο Saman Ahsani, Ιρανοβρετανός διαχειριστής του Ιδρύματος Ιράν Heritage
• France Pierre Castel, Γάλλος Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Castel
• Χιλή Carlos Alberto Délano, Χιλιανός επιχειρηματίας
• Κολομβία Alejandro Santo Domingo, Κολομβιανός επιχειρηματίας
• Κολομβία Luis Carlos Sarmiento, Κολομβιανός επιχειρηματίας
• Κολομβία Isaac, Jaime και Gabriel Gilinski, Κολομβιανοί επιχειρηματίες
• Κολομβία Eduardo Pacheco Cortés, Κολομβιανός επιχειρηματίας
• Κολομβία Η οικογένεια Barberi, Κολομβιανοί επιχειρηματίες
• Κολομβία Η οικογένεια Char, Κολομβιανοί επιχειρηματίες και πολιτική ομάδα
• Κολομβία Η οικογένεια Echavarría, Κολομβιανοί επιχειρηματίες
• Σρι Λάνκα Thirukumar Nadesan, πρώην διευθυντής του οργανισμού Capital Maharaja
• Μαυριτανία Mohamed Abdellahi Ould Yaha [fr], Μαυριτανός επιχειρηματίας και πρώην υπουργός
• Ουρουγουάη Juan Salgado, Ουρουγουανός επιχειρηματίας
• Ισπανία Francisco Correa Sánchez, Ισπανός επιχειρηματίας
• Ισπανία Pedro Mouriño, Ισπανός επιχειρηματίας

 

Αθλητικές προσωπικότητες

• Αργεντινή Ángel Di María, Αργεντινός ποδοσφαιριστής

• Καναδάς Jacques Villeneuve, Καναδός οδηγός αγώνων

• Καναδάς Elvis Stojko, Καναδός καλλιτεχνικός πατινάζ

• France Guy Forget, Γάλλος διαχειριστής τένις και συνταξιούχος επαγγελματίας τενίστας

• Ινδία Sachin Tendulkar, Ινδός παίκτης κρίκετ

• Ιταλία Κάρλο Αντσελότι, Ιταλός προπονητής ποδοσφαίρου

• Ιταλία Ρομπέρτο ​​Μαντσίνι, Ιταλός προπονητής ποδοσφαίρου και πρώην παίκτης

• ΙταλίαΟλλανδία Mino Raiola, Ολλανδο-ιταλός ποδοσφαιρικός πράκτορας

• Ιταλία Τζιανλούκα Βιάλι, Ιταλός ποδοσφαιριστής

• Ιταλία Walter Zenga, Ιταλός ποδοσφαιριστής και προπονητής

• Ισπανία Πεπ Γκουαρδιόλα, Ισπανός προπονητής ποδοσφαίρου

• Ουρουγουάη Ντιέγκο Γκοντίν, Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής

• Ουρουγουάη Λουίς Σουάρες, Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής

Προσωπικότητες των ΜΜΕ

• Καναδάς David Furnish, Καναδός σκηνοθέτης

• Κολομβία Σακίρα, Κολομβιανή τραγουδίστρια

• Γερμανία Claudia Schiffer, γερμανικό μοντέλο

• Ινδία Τζάκι Σροφ, Ινδός ηθοποιός του Μπόλιγουντ

• Μαρόκο Morjana Alaoui, Μαροκινή ηθοποιός. Είναι κόρη του Μαροκινού αρχιτέκτονα Omar Alaoui.

• Morocco RedOne, Μαροκινός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, παραγωγός δίσκων και δισκογραφικό στέλεχος

• ΠερούΙσπανία Mario Vargas Llosa, Περουβιανό-Ισπανός βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας

• Φιλιππίνες Ο Ρόμπι Σάντος και η οικογένεια Σάντος, Φιλιππινέζος σχεδιαστής μόδας, επιχειρηματίας και εκπαιδευτικός

• Νότια Κορέα Lee Soo-man, Νοτιοκορεάτης δισκογραφικός διευθυντής και παραγωγός δίσκων (SM Entertainment)

• Ισπανία Χούλιο Ιγκλέσιας, Ισπανός τραγουδιστής

• Ισπανία Miguel Bosé, Ισπανός τραγουδιστής

• Ισπανία Paloma San Basilio, Ισπανίδα τραγουδίστρια

• Ισπανία José María Dols Samper [es], Ισπανός ταυρομάχος

• Sweden Swedish House Mafia, Σουηδικό συγκρότημα house μουσικής

• Ρωσία Sergei Roldugin, Ρώσος μουσικός

• Ηνωμένο Βασίλειο Έλτον Τζον, Βρετανός τραγουδιστής

• Ηνωμένο Βασίλειο Ringo Starr, Βρετανός ντράμερ και πρώην μέλος των Beatles

• Ιταλία Μόνικα Μπελούτσι, Ιταλίδα ηθοποιός και μοντέλο

• Ιταλία Βραζιλία Alessandra Ambrosio, Ιταλοβραζιλιάνο μοντέλο

Οργανωμένο έγκλημα

• Ιταλία Raffaele Amato, Ιταλός αρχηγός του εγκλήματος και επικεφαλής του Scissionisti di Secondigliano

• Ιαπωνία Delfo Zorzi, ιταλικής καταγωγής Ιάπωνας νεοφασίστας και φερόμενος ως τρομοκράτης

Αλλα

• Κομόρες Afif Mshangama, δικηγόρος από τις Κομόρες

• Γαλλία Éric Fiorile, ιδρυτής του γαλλικού ακροδεξιού κινήματος θεωρητικών συνωμοσίας Conseil National de Transition

• Ινδία Homi Rajvansh, πρώην ινδικός υπάλληλος εσόδων και πρόσθετος διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Ομοσπονδίας Αγροτικής Συνεταιριστικής Μάρκετινγκ της Ινδίας

• Ινδία Sushil Gupta, πρώην επικεφαλής επίτροπος φορολογίας εισοδήματος

• Ιταλία Massimo Bochicchio, Ιταλός μεσίτης

• Σερβία Igor Isailović, Σέρβος δικηγόρος, φίλος και συνεργάτης της Ana Brnabić και του Siniša Mali

• Ισπανία Ricardo Bofill, Ισπανός αρχιτέκτονας

• Ισπανία Σαντιάγο Καλατράβα, Ισπανός αρχιτέκτονας

• Ελβετία Susanne Reinhardt, Ελβετική σύμβουλος περιουσίας

• Ηνωμένο Βασίλειο Douglas Latchford, Βρετανός έμπορος έργων τέχνης

• Η Κυρία του Ηνωμένου Βασιλείου Τίνα Γκριν, Βρετανίδα ταμίας της Σαρλίν, πριγκίπισσας του Μονακό και σύζυγος του Σερ Φίλιπ Γκριν

• Ηνωμένες Πολιτείες Robert Durst, καταδικασμένος δολοφόνος και κληρονόμος ακινήτων

• Ηνωμένες Πολιτείες Carlos Kepce, Αμερικανός δικηγόρος

Οργανώσεις

• Belgium Solvay SA, Βελγική χημική εταιρεία

• Μεξικό Λεγεωνάριοι του Χριστού, Ρωμαιοκαθολικό θρησκευτικό τάγμα

• Monaco Unaoil, ενεργειακή εταιρεία με έδρα το Μονακό

• Panama Alcogal, δικηγορικό γραφείο του Παναμά

• Ρωσία Rostec, Ρώσος κατασκευαστής όπλων

• Ρωσία VTB Bank, ρωσικός πάροχος χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

• Singapore Asiaciti, εταιρεία διαχείρισης πλούτου της Σιγκαπούρης

• MalaysiaGedeihen Engineering Pte Ltd, Κατασκευαστική εταιρεία με έδρα τη Μαλαισία & Διαμεσολαβητική εταιρεία υπεράκτιων επενδύσεων στη Δανία

• Ελβετία Fidinam, Ελβετική εταιρεία συμβούλων πλούτου

• Ηνωμένο Βασίλειο Bloomsbury Publishing, Βρετανός εκδότης

• Ηνωμένο Βασίλειο Farrer & Co, βρετανική δικηγορική εταιρεία

• Ηνωμένες Πολιτείες Abbott Laboratories, αμερικανική εταιρεία υγειονομικής περίθαλψης

• Ηνωμένες Πολιτείες Apple Inc., αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας

• Ηνωμένες Πολιτείες Baker McKenzie, αμερικανική δικηγορική εταιρεία

• Ηνωμένες Πολιτείες Nike, αμερικανική εταιρεία ένδυσης

• Ηνωμένες Πολιτείες RJR Nabisco, αμερικανική καπνοβιομηχανία

βιβλιογραφικές αναφορές

Μέσα που σχετίζονται με  Άτομα που κατονομάζονται στα Pandora Papers  στο Wikimedia Commons

 Πηγή: https://amg-news.com/pandora-papers